ข่าวขุดรากถอนโคน แก๊งปลอมเพจร้านทองดัง จับนายทุนจีน พบเงินหมุนเวียนพันล้าน - kachon.com

เมื่อวันที่ 31 ต.ค. 66 พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก. พล.ต.ต.พุฒิเดช บุญกระพือ ผบก.ปอศ. พ.ต.อ.พัฒนา ฉายาวัฒน์ พ.ต.อ.จักรกริช เสริบุตร รอง ผบก.ปอศ. พ.ต.อ.วิจักขณ์ ตารมย์ ปฏิบัติราชการ รอง ผบก.ปอศ.

พ.ต.อ.ธีรภาส ยั่งยืน ผกก.3 บก.ปอศ. แถลงผลจับกุม น.ส.อ้ายเสี่ยหลิว อายุ 48 ปี นายหลงหัวเปียว อายุ 38 ปี สัญชาติจีน และน.ส.สกุณา จันทร์สุข อายุ 44 ปี ที่ร่วมกันสร้างเพจปลอมหลอกชวนเทรดหุ้น พร้อมผู้ร่วมขบวนการอีก 23 คน หลังเข้าตรวจค้น 21 จุดเป้าหมาย ในพื้นที่ 8 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ชลบุรี สุรินทร์ ชัยภูมิ และตาก

จากการจับกุมพบของกลาง เงินสดใน Bitkub 28 ล้านบาท,สมุดบัญชี 23 เล่ม,โทรศัพท์ 21 เครื่อง,ซิมการ์ด 19 ซิม,คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กและ เอกสารอื่นๆ อีก 20 รายการ รวมมูลค่าทั้งหมด 30,928,305 บาท

พล.ต.ท.จิรภพ กล่าวว่า ก่อนหน้ากลุ่มผู้เสียหายเข้ามาแจ้งความ หลังถูกหลอกให้ร่วมลงทุนกับกลุ่มคนร้าย ซึ่งหลอกลวงเหยื่อผ่านเพจเฟซบุ๊กปลอม อ้างเป็นเพจเฟซบุ๊กของ “ร้านทองออโรร่า” เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือโดยใช้โลโก้หรือเอกสารปลอมของร้านทองดังกล่าว ประกอบกับใช้การโฆษณาผ่านเฟซบุ๊กเป็นจํานวนมาก ทําให้เหยื่อหลายรายหลงเชื่อร่วมลงทุนเทรดหุ้น ซึ่งจะมีการแบ่งเป็น แพ็กเกจต่างๆ การันตีระยะเวลาแต่ละครั้งว่า ลงทุนเพียง 5 – 20 นาทีก็จะได้ผลกําไรสูงถึง 20 – 30 %

เมื่อเหยื่อหลงเชื่อช่วงแรกๆจะได้ผล กําไรจริง สามารถถอนเงิน ออกมาได้ปกติ ก็ยิ่งเพิ่มแรงจูงใจให้ลงทุนเพิ่มมากขึ้น บางรายลงทุนสูงเป็นเงินหลายล้านบาท เพราะเชื่อว่าจะได้กําไรในระยะสั้น ปรากฎว่าเมื่อลงทุนเงินสูงขึ้น กลับไม่สามารถถอนเงินออกมาได้ เพราะคนร้ายจะอ้างเงื่อนไข ทั้งเรื่องชําระค่าแนะนําเทรด หรือค่าภาษี จนสุดท้ายไม่สามารถถอนเงินลงทุนออกมาได้

พล.ต.ท.จิรภพ กล่าวอีกว่า หลังทราบเรื่องตนจึงสั่งการให้ ตำรวจ กก.3 บก.ปอศ. จัดกำลังลงพื้นที่สืบสวนตรวจสอบ จนทราบตัวกลุ่มคนร้าย ก่อนรวบรวมพยานหลักฐานออกหมายจับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด 50 ราย สามารถจับกุมผู้ต้องหาไว้ได้ 26 ราย ในจำนวนนี้มีหัวหน้าแก๊งระดับสั่งการ 4 ราย เป็นชาวจีน พบมีเงินหมุนเวียนมากกว่า 1,200 ล้านบาท

พล.ต.ท.จิรภพ กล่าวต่อว่า ปกติแก๊งคอลเซ็นเตอร์จะมีฐานที่ตั้งอยู่ในแถบประเทศเพื่อนบ้าน เพราะแผนประทุษกรรมหลอกลวงเงิน จะเน้นการใช้โทรศัพท์เป็นหลัก ต่างจากแก๊งนี้ที่มีฐานที่ตั้งอยู่ในไทย เพราะไม่ได้ใช้โทรศัพท์ก่อเหตุ ส่วนผู้ต้องหาระดับบอสทั้ง 4 รายที่จับกุมตัวได้นั้น เราเฝ้าติดตามมาโดยตลอด ทราบว่าไป ๆ มา ๆ เข้าออกประเทศไทยบ่อยครั้ง จึงรอจังหวะที่เจ้าตัวกลับเข้ามาในประเทศไทย ก่อนเข้าจับกุมตัวได้ดังกล่าว สำหรับผู้ต้องหาคนไทยที่อยู่ร่วมขบวนการส่วนใหญ่ จะเป็นบัญชีม้า เลขา และ นอมินีกรรมการบริษัทต่าง ๆ

“ผมอยากฝากทิ้งท้ายไปถึงประชาชนทั่วไปที่มีความคิดอยากหาธุรกิจลงทุนต่อยอด ว่าการลงทุนที่จะได้ผลกำไรหรือผลตอบแทนสูงลักษณะนี้ไม่มีอยู่จริงเป็นไปไม่ได้ ดังนั้นการลงทุนทุกอย่างต้องใช้วิจารณญาณคิดไตร่ตรองให้ดีอย่าหลงเชื่อะไรง่าย ๆ” ผบช.ก. กล่าว

ด้าน พ.ต.อ.ธีรภาส กล่าวว่า ผู้ต้องหากลุ่มนี้มีการทำกันเป็นขบวนการ แบ่งหน้าที่กันทำอย่างชัดเจน อาทิ คนจัดหาซื้อเพจ คนโพสต์ข้อความชักชวน คนติดต่อพูดคุยกับเหยื่อ คนสอนเทรดหุ้น บัญชีม้า คนแปลงทรัพย์สิน โดยมีนายทุนชาวจีนอยู่เบื้องหลัง จ้างคนไทยเป็นนอมินีเปิดบริษัทขึ้นมาบังหน้า 3 บริษัท เมื่อมีเหยื่อหลงเชื่อนำเงินมาร่วมลงทุน เงินจะถูกโอนไปยังบัญชีม้าคนไทย ซึ่งมีด้วยกันทั้งหมด 3 แถว ก่อนจะถูกโอนต่อเข้าสู่บัญชีม้าแถวที่ 4 เป็นบัญชีคนต่างชาติ

พ.ต.อ.ธีรภาส กล่าวอีกว่า หลังจากนั้นเพื่อเป็นการฟอกเงิน คนร้ายจะนำไปแปลงเป็นทรัพย์สินต่าง ๆ 3 รูปแบบ 1. สั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศแล้วส่งไปที่ ประเทศกัมพูชา ลาว เพื่อขายกลับมาเป็นเงินสด 2.แปลงเป็นเงินสกุลดิจิตอลคริปโต และ 3. การแปลงเป็นอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ โดยมีบริษัทนอมินีทั้ง 3 แห่ง คอยบริหารจัดการ ซึ่งพบไม่มีการดำเนินกิจการอยู่จริง แต่กลับมีเงินหมุนเวียนนับพันล้านบาท สำหรับผู้ต้องหาทั้งหมด บางรายให้การภาคเสธ และ บางส่วนยังคงให้การปฏิเสธ จึงส่งตัวให้พนักงานสอบสวน กก.3 บก.ปอศ.ดำเนินคดีต่อไป